اختتمت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ورشة تدريبية في مجال رفع الوعي لدى جهات الرقابة والاشراف في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والتي نُضمت برعاية الدكتور معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء

 

واستمرت الورشة على مدى يومين ، والتي هدفت تهدف الى اكساب موظفي جهات الرقابة والاشراف مهارات حول اجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وماهي مخاطرها على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.

 

حضر الافتتاح رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي افراح صالح بادويلان، وعضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الاستاذ حسين شيخ بارجاء. 

 

وفي الافتتاحية قدم نائب وزير المالية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، الاستاذ هاني وهاب شرحا مفصلا عن جهود اليمن في هذا المجال وعلاقتها مع المجتمع الدولي والالتزامات التي يجب على الجمهورية اليمنية الوفاء بها لتجنب وضعها في القوائم الخاصة بوضع الدول التي ليس لها اي إجراءات في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، او التي لديها قصور في قوانينها او فعالياتها في تطبيق القوانين او الدول الغير متعاونة.

و تطرقت الورشة في اليوم الاول الى التقييم الوطني للمخاطر و اهميته في التاثير على وضع اليمن عالميا في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالاضافة الى تعريفهم ماهي الجهات الدولية والاقليمية والمحلية المعنية بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وماهي التشريعات والقوانين الوطنية التي من خلالها تقوم المؤسسات الوطنية باجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وسيتلقى المتدربون في اليوم الثاني دور مسؤل الامتثال في الجهات الرقابيه واستراتيجية الرقابه استنادا على منهج المخاطر والذي يقدمها الخبير الدولي نبيل المصري ، و نبيل خبير براجما

 

وحازت الجمهورية اليمنية في العام 2023 نائب رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وستتولا في العام القادم رئاسة المجموعة وهو ما يترتب عليها العمل على تأسيس اللبنة الاولية والقوية لاجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

حضر التدريب القاضي عادل السامعي مدير ادارة التحري والتحقيق والاستاذه سحر مدير ادارة الحسابات في الهيئة الوطنيه العليا لمكافحة الفس

اد.